La FTC de EE. UU. ordena a Celsius que pague $ 4.7 mil millones en multas, pero hay una trampa

Hace poco más de una semana, una fuente confidencial dentro de la CFTC declaró que el regulador había llegado a la conclusión de que Celsius y su director ejecutivo, Alex Mashinsky, habían violado la ley estadounidense.

En ese momento, la fuente no pudo confirmar cuándo se presentaría una demanda contra la plataforma y su liderazgo, ni si se presentaría.

Celsius se conforma, C-suite no

Según los informes, Mashinsky ha sido arrestado y la FTC ha presentado oficialmente una denuncia contra los involucrados.

Vale la pena señalar que la FTC (Comisión Federal de Comercio) y la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos) son dos reguladores distintos e independientes. Sin embargo, los dos cooperan estrechamente y comparten información privilegiada entre ellos. Por lo tanto, es posible que la CFTC simplemente decidiera que este sería un asunto más adecuado para que la FTC se ocupara y, por lo tanto, entregó sus hallazgos.

Según un comunicado de prensa presentado por la FTC el 13 de julio, Celsius Network ya llegó a un acuerdo con el regulador, prometiendo pagar multas por valor de 4700 millones de dólares.

Sin embargo, hay una trampa en este trato. El pago de la multa se suspenderá para permitir que Celsius pague a los acreedores. Este acuerdo se basa en los estados financieros actuales proporcionados por Celsius y también advierte a la plataforma endeudada que cualquier fondo adicional que se encuentre en exceso de la suma necesaria para pagar a los acreedores será confiscado.

“La suspensión se levantará en cuanto a los Demandados No Deudores si, a petición de la Comisión o la Comisión, el Tribunal determina que un Demandado No Deudor no reveló ningún activo material […]. La suspensión se levantará en lo que respecta a los Demandados Corporativos si el Caso de Quiebra se cierra, se desestima o concluye de otro modo. […]. Si se levanta la suspensión del juicio, el juicio vence inmediatamente en cuanto a los Demandados Corporativos por la cantidad especificada en la Subsección A.”

Aunque esta decisión debería concluir la saga en lo que respecta a Celsius, los fundadores de la plataforma no aceptaron el trato que se les ofreció y ahora serán demandados en un tribunal federal.

Prohibición de manejar fondos de consumidores

Según Samuel Levine, director de la división de Protección al Consumidor de la FTC, Alex Mashinsky y sus cofundadores Shlomi Daniel Leon y Hanoch Goldstein estafaron a los clientes con el dinero que tanto les costó ganar y ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones. .

“Celsius promocionó un nuevo modelo de negocio, pero se involucró en una estafa a la antigua. La acción de hoy que prohíbe a Celsius manejar el dinero de las personas y responsabilizar a sus ejecutivos debería dejar en claro que las tecnologías emergentes no están por encima de la ley”.

Celsius y todas las entidades comerciales que estaban bajo su control también tienen prohibido manejar depósitos de clientes.

Los tres ejecutivos mencionados en el comunicado de prensa serán demandados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

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