La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán dio a conocer las regulaciones actualizadas contra el lavado de dinero (AML) el 2 de octubre. El objetivo principal es impulsar la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) locales.
Las entidades que no cumplan, por otro lado, serán fuertemente penalizadas. Las regulaciones revisadas reemplazarán el marco ALD existente.
Según el comunicado de prensa oficial, estas nuevas medidas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, exigen que todas las empresas de cifrado se registren ante el gobierno taiwanés antes de septiembre de 2025.
Se impondrán sanciones estrictas por incumplimiento, incluidos hasta dos años de prisión o multas de 5 millones de nuevos dólares taiwaneses (aproximadamente 155 900 dólares).
Taiwán implementó su conjunto anterior de regulaciones sobre criptomonedas contra el lavado de dinero en julio de 2021. Sin embargo, con el reciente anuncio, incluso las empresas que ya las cumplen plenamente deberán volver a registrarse en el FSC para evitar sanciones.
El regulador se ha estado preparando para estos cambios desde marzo, enfatizando la necesidad de que los VASP presenten un informe anual de evaluación de riesgos a las autoridades pertinentes.
Además, la Comisión ha aconsejado a los VASP que pospongan la presentación de documentos hasta que el nuevo sistema de registro esté implementado para evitar las complicaciones de volver a presentar la solicitud según las regulaciones actualizadas.
Como parte de la estrategia integral de Taiwán para mejorar su marco regulatorio para los activos digitales, el FSC planea proponer nuevas leyes relacionadas con las criptomonedas para junio de 2025, y se espera un borrador para fines de 2024, lo que garantizará que el panorama criptográfico local siga siendo seguro. y conforme.
A pesar de las nuevas leyes ALD, Taiwán también parece estar flexibilizando sus regulaciones sobre criptomonedas en ciertas áreas y al mismo tiempo mantiene una postura cautelosa sobre los riesgos del mercado. El mes pasado, la FSC permitió oficialmente a los inversores profesionales interactuar con fondos cotizados en bolsa (ETF) asociados con «activos virtuales extranjeros».
La FSC reconoció los altos riesgos de inversión asociados con los ETF de activos virtuales extranjeros y recomendó que solo se permita participar a inversores profesionales, como institucionales, clientes de alto patrimonio y personas calificadas.
Las disposiciones clave incluyen el establecimiento de un sistema de evaluación de idoneidad para estos productos, cartas de advertencia de riesgo obligatorias para clientes no institucionales antes de sus compras iniciales y el suministro de información detallada sobre el producto. Además, las empresas de valores deben impartir educación y capacitación periódica a su personal sobre los activos virtuales para garantizar una comprensión profunda.
La publicación El FSC de Taiwán presenta nuevas regulaciones ALD para proveedores de activos virtuales apareció por primera vez en CryptoPotato.
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