La estafa criptográfica más grande de la India podría ser más grande de lo estimado anteriormente (informe)
El mayor criptofraude de la India hasta la fecha continúa arrojando nuevos detalles, ampliando el tamaño y el alcance de la estafa incluso cuatro años después de que el caso saliera a la luz por primera vez.
Anteriormente, la policía estimó que la estafa de GainBitcoin involucraba alrededor de 80 000 BTC, pero ahora sospechan que el número oscila entre 385 000 y 600 000, según informes de los medios. Incluso al ritmo actual, 600 000 BTC valen más de 12 000 millones de dólares, cerca de un billón de INR.
Los informes también sugieren que el número de personas engañadas podría ser de 100.000. Las denuncias policiales (First Information Report – FIR) presentadas por inversionistas que perdieron su dinero en el esquema MLM han aumentado a 40. Hasta el momento, la policía ha detectado 60,000 identificaciones de usuarios y direcciones de correo electrónico.
El autor intelectual de la estafa de GainBitcoin, Amit Bhardwaj, murió de un paro cardíaco en enero de este año.
Modelo de negocio defectuoso
Este esquema de marketing multinivel ofreció un retorno mensual del 10 % en bitcoins sobre inversiones en BTC durante 18 meses. Los inversores de la India y del extranjero depositaron sus BTC con el atractivo de obtener mayores rendimientos. Pero dada la cantidad limitada de BTC, fue un modelo comercial defectuoso desde el principio que finalmente quebró en 2018, dejando un largo rastro de inversores engañados.
Durante la prolongada investigación y los procedimientos judiciales, la Corte Suprema de India pidió una vez al abogado del gobierno que explicara si Bitcoin es legal o no en India, una pregunta que las autoridades hasta ahora han evitado responder directamente.
Rastreando las billeteras
La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India está investigando el caso y fichó a varios miembros de la familia de Amit Bhardwaj, incluidos su padre y su hermano, por su supuesta participación en la estafa. En marzo, solicitó a la Corte Suprema de la India que diera instrucciones a uno de los principales acusados y al hermano de Amit Bhardwaj para que brindara acceso a sus billeteras criptográficas al proporcionar nombres de usuario y contraseñas.
Sin embargo, el acusado dijo a través de su abogado que ya había proporcionado todos los detalles a la policía.
Pero los investigadores creen que la familia Bhardwaj, incluido Ajay, usó varias billeteras para recolectar depósitos de BTC, y muchas de ellas aún no se han rastreado. A principios de este mes, el ED realizó redadas en seis ubicaciones en Delhi, incluidas algunas relacionadas con abogados de un bufete de abogados con sede en Delhi.
Los informes de los medios revelaron que el ED confiscó varios dispositivos electrónicos y documentos cruciales, lo que sugiere que la cantidad de personas engañadas por la estafa de GainBitcoin podría superar las 100 000.
Investigadores arrestados
Anteriormente, CryptoPotato informó que la policía arrestó a dos investigadores privados por robar alrededor de 1100 BTC de una de las billeteras durante la investigación de este caso. Fueron llevados a bordo para ayudar a la policía en la investigación, ya que las autoridades carecían de los conocimientos necesarios.
Uno de los investigadores era un ex oficial de policía del prestigioso Servicio de Policía de la India (IPS) que se jubiló voluntariamente y comenzó una firma de investigación privada especializada en fraudes con criptomonedas.
