La convulsión de $ 225 millones del DOJ pone el costo humano de las estafas de cripto

El Departamento de Justicia de los EE. UU. Está enviando un mensaje con su reciente esfuerzo por confiscar $ 225 millones en criptografía vinculada a las estafas de carnicería de cerdo: estos fondos fueron robados de víctimas de las víctimas. Moción de decomiso, aunque aún no ha identificado públicamente a cualquier individuo acusado de robar los fondos.

Pero ese es el punto, dijo Selden.

«Este es un caso de resonancia de tono», dijo Selden, quien ahora es miembro de la firma de abogados Cole Schotz PC. «Tenemos víctimas en las calles estadounidenses, y el departamento dejó en claro que no querían esperar a que un arresto se asegure de que la criptografía fuera realmente incautada». Selden describe a Galeotti como un fiscal metódico experimentado acostumbrado a eliminar los anillos de delitos organizados más duros de Nueva York.

Galeotti, dijo Selden, comprende cómo las redes criminales mueven dinero, cómo explotan los marcos regulatorios débiles y lo más importante, cómo lastiman a las personas cotidianas

«No es solo una historia tecnológica o una historia de finanzas», continúa. «Es una historia sobre las familias que pierden sus ahorros, y pequeñas ciudades que pierden sus orillas».

que el banco de la pequeña ciudad era Heartland Tri-State Bank, un prestamista agrícola con sede en Kansas que se convirtió en ilíquido y colapsó en 2023 después de su CEO, Shan Hanes, sobresaltó casi $ 50 millones y trasladó las fondos a las fondos a las Wallets en dirección a la dirección de la dirección de la dirección de las sales de cerdo. También fue la mayor víctima en la queja del Departamento de Justicia.

«En Hong Kong o Shanghai o Nueva York o San Francisco, hay una institución financiera en cada esquina. En Kansas, no está», dijo Selden. «Si no tiene un buen banco, es difícil construir o mantener un negocio, es difícil obtener capital para ese tractor o ese ciclo de cultivo».

¿Qué viene a continuación?

Selden anticipa que los cargos penales son en el horizonte, pero él no quería que el DOJ no quería esperar a un arresto para garantizar que el Cripto se haya tomado y se podría volver a sus propietarios. Sospechosos es un camino posible, explicó, aunque es un proceso lento y complicado que se basa en los tratados de asistencia legal mutua.

Otra estrategia podría implicar atraer a los sospechosos a las jurisdicciones de los Estados Unidos donde los arrestos son más fáciles de llevar a cabo, como Guam u otros territorios estadounidenses. Envía un mensaje a las víctimas de que sus pérdidas se están tomando en serio.

«El crimen criptográfico no es abstracto; no está en alta mar», dijo Selden. «Está afectando a las personas reales, las comunidades reales y el Departamento de Justicia quiere que los estadounidenses sepan que tiene sus espaldas».