La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha otorgado más de 1 millón de dólares a un denunciante de criptomonedas.
Según un comunicado de prensa del 8 de agosto, la información del denunciante permitió a la CFTC presentar una acción coercitiva relacionada con el comercio inadecuado en los mercados de activos digitales.
“Identificar conductas ilegales en el mercado de activos digitales es una prioridad importante para la CFTC, especialmente porque los estadounidenses comunes y corrientes son cada vez más víctimas de estafas de activos digitales”, dijo Ian McGinley, Director de Cumplimiento de la CFTC.
También destacó el enfoque de la agencia en esta área, señalando que en el último año fiscal, casi la mitad de las acciones de aplicación de la CFTC estuvieron relacionadas con casos de activos digitales. Añadió que la mayoría de las denuncias recibidas por la agencia durante ese tiempo también estaban relacionadas con activos digitales.
El denunciante, cuya identidad está protegida por la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA), proporcionó a la CFTC «información suficientemente específica y creíble» que descubrió actividades comerciales inapropiadas previamente desconocidas.
Según Brian Young, director de la Oficina de Denuncias de la CFTC, esta información permitió al regulador tomar medidas decisivas en un caso relacionado con los mercados de activos digitales.
“Los denunciantes han desempeñado un papel cada vez más importante en las acciones de aplicación de la CFTC en el espacio de los activos digitales”, señaló Young.
El Programa de Denuncias de la CFTC, establecido en virtud de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de 2010, ha sido fundamental a la hora de animar a personas con información privilegiada a presentar información sobre malas conductas.
Desde su primera recompensa en 2014, el programa ha otorgado premios por un total de aproximadamente $380 millones, vinculados a acciones de cumplimiento que resultaron en casi $3,2 mil millones en sanciones monetarias. En particular, los premios a los denunciantes pueden vincularse tanto a acciones lideradas por la CFTC como a aquellas iniciadas por otros reguladores nacionales o extranjeros, siempre que se cumplan criterios específicos.
Según la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA), los denunciantes tienen derecho a recibir entre el 10 y el 30 % de las sanciones monetarias recaudadas como resultado de su información. En particular, todas las indemnizaciones a los denunciantes se pagan con cargo al Fondo de Protección al Cliente de la CFTC, que se financia en su totalidad mediante sanciones monetarias pagadas por los infractores de la CEA. No se toman fondos de los clientes lesionados para apoyar el programa.
La CEA también proporciona protecciones de confidencialidad para los denunciantes y no revela sus identidades ni ninguna información que razonablemente podría esperarse que revele su identidad, excepto en circunstancias limitadas.
La publicación La CFTC otorga más de 1 millón de dólares a un denunciante por un consejo importante en un caso de comercio de criptomonedas apareció por primera vez en CryptoPotato.
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