Kucoin pagará una multa de casi $ 300 millones después de declararse culpable de los cargos del DOJ

Kucoin se ha declarado culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y ha acordado pagar multas de más de $ 297 millones, dijo la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en un comunicado el lunes. >

«Kucoin evitó la implementación de políticas requeridas contra el lavado de dinero diseñadas para identificar a los actores criminales y prevenir transacciones ilícitas», dijo la fiscal federal Danielle R. Sassoon en un comunicado.

«Kucoin se usó para facilitar transacciones sospechosas de miles de millones de dólares y para transmitir ganancias potencialmente penales, incluidos los ingresos de los mercados de Darknet y los esquemas de malware, ransomware y fraude», agregó el comunicado.

Como parte de la declaración de culpabilidad, Kucoin acordó salir del mercado estadounidense durante al menos dos años y dos de los fundadores del intercambio, Chun «Michael» Gan y Ke «Eric» Tang, también se apartarán de la compañía.

Kucoin sirvió a aproximadamente 1,5 millones de usuarios registrados que estaban ubicados en los EE. UU., Y obtuvieron al menos aproximadamente $ 184.5 millones en tarifas de esos usuarios registrados en los EE. UU., Dijo el comunicado.

Las notas de la versión Que los empleados de Kucoin promovieron abiertamente que el intercambio no tenía un programa de conocimiento (KYC). Fue solo en agosto de 2023 que Kucoin adoptó un proceso de KYC, pero no se implementó en los clientes existentes.

Gan y Tang, los fundadores del intercambio, acordaron perder aproximadamente $ 2.7 millones en fondos generados Como resultado de las operaciones de Kucoin en los EE. UU.

en un comunicado de prensa de Kucoin, Gan dijo que estaba renunciando al intercambio para garantizar su éxito continuo y que no tenía intención de violar ninguna ley de EE. UU. O International.

KCS, el token de intercambio de Kucoin, ha aumentado un 10% a día, según los datos de Coingecko, sin embargo, el token se comercializa ligeramente.