Kucoin enfrenta una acción canadiense de $ 14 millones en el registro, disputa de controles de lavado de dinero

Kucoin está apelando una acción de cumplimiento canadiense en la que el intercambio fue acusado de no registrarse como un negocio de servicios de dinero y no mantener las defensas adecuadas contra el lavado de dinero, un caso que llevó a una multa de más de $ 19 millones ($ 14 millones U. Peken Global Limited, que funciona como Kucoin, no informó grandes transacciones criptográficas y no marcó transacciones sospechosas que pudieran haber involucrado lavado de dinero o financiamiento terrorista, dijo la agencia el jueves.

El regulador dijo que Kucoin no informó grandes transacciones en casi 3,000 ocasiones desde 2021 hasta 2024 y en 33 instancias «no informaron las transacciones financieras en las que las transacciones fueron razonables o que habían sospechas de las transacciones razonables con las transacciones de las transacciones o las transacciones de las transacciones. el intento de la comisión de un lavado de dinero o un financiamiento de actividades terroristas «. La penalización impuesta, que Kucoin sostiene es de naturaleza excesiva y punitiva «, dijo la compañía en una declaración del jueves.

Esta penalización de Fintrac representa la mayor parte de las multas de la agencia en el año pasado, señaló, después de haber impuesto multas 23 veces por un total de $ 25 millones en ese período. Se dijo que las presuntas violaciones de Kucoin fueron graves y, en el caso de la falta de informar transacciones sospechosas, «severas».

Kucoin ha sido penalizado en varias jurisdicciones en casos similares, incluidos uno de la Comisión de Valores de Ontario en 2023. En los EE. UU., La compañía se estableció con el departamento de justicia, pagando casi un precio de Guilty, en un precio de Guilty en 2023. un cargo de operaciones sin licencia y aceptar mantenerse fuera del país.

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