Kraken llega a un acuerdo con la SEC y paga $ 362k por violar las sanciones de EE. UU. a Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. ha dejado en claro que seguirá imponiendo multas a los intercambios de criptomonedas por presuntas violaciones del sistema de sanciones de EE. UU. Esta vez fue el turno de Kraken, uno de los intercambios de criptomonedas más antiguos de EE. UU. ¿Quién será el próximo?

Kraken, un conocido intercambio de criptomonedas estadounidense, acordó pagar una multa de más de $362,000 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por «aparentemente» violar las sanciones de EE. UU. contra el pueblo de Irán.

Según el comunicado de la OFAC, Kraken acordó «resolver su posible responsabilidad civil», que podría venir junto con posibles violaciones de las Regulaciones de transacciones y sanciones iraníes.

Además, el intercambio acordó «invertir» $100,000 en ciertos controles de cumplimiento de sanciones adicionales, incluida la capacitación de su personal y la implementación de controles técnicos para ayudar en la detección de sanciones.

Kraken procesa más de 1,6 millones de dólares en transacciones de usuarios iraníes

A pesar de contar con un programa de cumplimiento de sanciones y antilavado de dinero, Kraken procesó 826 transacciones, por un total aproximado de $1,680,577.10, en nombre de usuarios que «parecían» estar ubicados en Irán. Cryptopotato informó por primera vez sobre las investigaciones de la SEC en el intercambio en junio de 2022.

Estas transacciones se realizaron entre el 14 de octubre de 2015 y el 29 de junio de 2019. Esto significa que los reguladores están haciendo un trabajo minucioso en el historial de transacciones de los intercambios para evitar cualquier posible evasión de las sanciones de EE. UU.

Según la OFAC, Kraken incurrió en 826 «infracciones aparentes» de las Regulaciones de sanciones y transacciones iraníes, 31 C.F.R. § 560.204.

Kraken podría haber enfrentado una multa de $272 millones.

Kraken implementó el bloqueo automático de I.P. direcciones vinculadas a Irán y muchas otras herramientas de análisis y monitoreo de blockchain después de darse cuenta de los problemas que estaba incurriendo e informar a las autoridades reguladoras.

Gracias a su compromiso de resolver el problema y su aceptación de la culpa, Kraken evitó pagar una multa máxima de más de $272 millones.

Kraken se suma así a la lista de exchanges multados por la OFAC, entre ellos Bitgo por 98.000 dólares; BitPay por más de $500,000; y Bittrex, que acordó pagar más de $53 millones a la OFAC y FinCEN por supuestas violaciones de los programas de sanciones.

Cumplir y criticar la ley cuando sea necesario

Jesse Powell, el ex director ejecutivo de Kraken, ha expresado mucho sus puntos de vista libertarios, participando en debates e incluso tomando medidas cuando lo consideró pertinente. Por ejemplo, se negó a cumplir con una demanda del gobierno ucraniano de bloquear a los usuarios rusos.

También trasladó las oficinas centrales de Kraken fuera de Nueva York en 2018 cuando la infame BitLicense dificultó que el intercambio funcionara correctamente. Powell tuvo fuertes palabras contra el gobierno en ese entonces cuando criticó la ley y todos los requisitos que contenía:

“Para dar servicio a Nueva York hoy, lo que tendríamos que hacer es crear una entidad de propósito especial solo para dar servicio a Nueva York”

Este acuerdo pone fin a un capítulo controvertido de la historia de Kraken. El intercambio ahora es completamente claro en términos de obligaciones regulatorias con los Estados Unidos.

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