La Oficina Nacional para el Financiamiento de Israel (NBCTF) ha publicado una lista de 187 direcciones de criptomonedas que, según él, están vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), una firma grupal sancionada y designada como Terrorista por los EE. UU., UE, U.K. y Canadá.
según Blochchain Analytic, ellytic, los que se dirigen a los Causores. mil millones en USDT, el stablecoin de Tether, piggado en dólares. Sin embargo, elíptico advirtió que no puede verificar que todos estos fondos estén directamente conectados al IRGC, ya que algunas billeteras pueden pertenecer a intercambios o servicios utilizados por múltiples clientes.
El uso de USDT expone tales billeteras a una de las herramientas de cumplimiento más poderosas de Tether: Blacklisting. De las 187 direcciones marcadas por Israel, 39 ya han sido congeladas por el 13 de septiembre, evitando que más transferencias de aproximadamente $ 1.5 millones en USDT. La semana pasada, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Se incautó de casi $ 600,000 en el USDT de un acusado nacional iraní de construir sistemas de navegación de drones para el IRGC.
En diciembre de 2024, las billeteras del Tesoro de los Estados Unidos se dirigieron a las billeteras dirigidas a las redes IRGC que se mueven más de $ 300 millones en Stablecoins a través de un intermediario con conectores intermedios a Yemen. El grupo de piratas informáticos pro-Israel Gonjashke Darande («Sparrow depredador») robó $ 90 millones del intercambio de criptomonedas iraní nobitex, que elíptico y otros han vinculado a actividades de IRGC, incluidas las operaciones de ransomware. Los piratas informáticos «quemaron» los fondos robados en las billeteras de tocador marcadas con consignas anti-IRGC, e incluso filtraron el código fuente de Nobitex.
El hack fue visto como un golpe de martillo para Irán, lo que se alega que usó criptográfico para evadir las sanciones.
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