Inversores indios podrían haber perdido USD 128 millones en criptointercambios falsos: informe
Los inversores indios pueden haber perdido USD 128 millones (INR 1000 millones de rupias) debido a intercambios criptográficos falsos. La mayoría de ellos fueron engañados debido a la falta de conocimiento sobre inversiones seguras en activos digitales. A medida que los inversores centran cada vez más su atención en las criptomonedas, los estafadores también se centran en esta nueva clase de activos para encontrar a sus presas, dijo un informe de noticias el martes.
USD 128 millones en criptofraude
La revelación se hizo en un informe de los medios basado en información proporcionada por la empresa de seguridad cibernética CloudSEK. La firma se topó con el fraude cuando un inversionista que había perdido $64,000 (INR 50 lakh) en estafas de criptomonedas buscó su ayuda.
Durante la investigación, CloudSEK dijo que se encontró con una operación en curso en la que se utilizan dominios de phishing y aplicaciones criptográficas falsas para estafar a inversores desprevenidos.
«Estimamos que los actores de amenazas han defraudado a las víctimas por hasta $128 millones (alrededor de Rs 1000 millones de rupias) a través de este tipo de estafas criptográficas», dijo Rahul Sasi, fundador y director ejecutivo de CloudSEK.
Modo Operativo
Al describir el modus operandi del fraude, CloudSEK dijo que toda la operación comienza con la creación de plataformas de intercambio de criptomonedas falsas que se hacen pasar por las legítimas. Reproducen el panel del sitio web y la experiencia del usuario del sitio web oficial.
“Esta campaña a gran escala atrae a personas desprevenidas a una gran estafa de apuestas. Muchos de estos sitios web falsos se hacen pasar por «CoinEgg», una plataforma legítima de comercio de criptomonedas con sede en el Reino Unido”, dice el informe.
A los inversores desprevenidos se les acercan y se hacen amigos en las redes sociales los actores de amenazas que suelen utilizar perfiles femeninos falsos. Influyen en la víctima para que invierta en activos digitales y comience a comerciar.
“El perfil también comparte un crédito de $100 dólares, como regalo para un intercambio de criptomonedas en particular, que en este caso es un duplicado de un intercambio de criptomonedas legítimo”, explicó el informe.
Al principio, la víctima obtiene grandes ganancias que aumentan su nivel de confianza. Esto resulta en una inversión de cantidades más altas, y ahí es cuando ataca el estafador. De repente, los inversores descubren que sus cuentas están congeladas y no pueden retirar sus inversiones. La persona que los influenció para invertir en redes sociales también queda incomunicada.
A medida que los inversores engañados presentan sus quejas en Internet, aparecen nuevos actores de amenazas disfrazados de investigadores.
“Para recuperar los activos congelados, solicitan a las víctimas que proporcionen información confidencial, como documentos de identidad y datos bancarios, por correo electrónico. Estos detalles se utilizan luego para perpetrar otras actividades nefastas”, dice el informe.
Casos de criptofraude en aumento
Los casos de criptofraude se informan con bastante frecuencia en la India, principalmente debido a la creciente popularidad de los activos digitales y la falta de un marco legal para regularlos. Según se informa, el gobierno indio planea presentar un proyecto de ley de regulación de las criptomonedas solo cuando se alcance un consenso a nivel mundial.
Recientemente, la policía india arrestó a dos investigadores privados por robar 1137 BTC mientras investigaban una estafa de MLM basada en criptomonedas que implicaba 87 000 BTC.
