Indian Crypto Exchange CoinDCX amplía las restricciones de retiro para cumplir con los requisitos de cumplimiento
El intercambio de criptomonedas más grande de la India por valor, CoinDCX, ha extendido las restricciones de retiro vigentes desde el 13 de mayo hasta nuevo aviso. Dijo que estos pasos extremos son necesarios para implementar marcos mejorados de cumplimiento y riesgo.
Después de que muchos inversores recurrieran a las redes sociales para expresar su frustración por la pausa de los retiros en CoinDCX, la empresa emitió un comunicado en el que mencionó que se estaban tomando nuevas medidas de cumplimiento como el motivo de la suspensión de depósitos y retiros.
En respuesta a las quejas, Ramalingam S, jefe de marca, marketing y comunicaciones de CoinDCX, tuiteó: “Si bien algunas billeteras están en mantenimiento, existe un requisito de cumplimiento más amplio debido a las necesidades regulatorias en evolución, lo que resulta en un mayor escrutinio. El nuevo proceso se está implementando en fases y llegará a todos los usuarios a su debido tiempo. Hasta entonces, solicito su apoyo.”
En abril, CoinDCX recaudó 135 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie D con una valoración de 2150 millones de dólares, liderada por Steadview y Pantera.
Suspensión por actualización del sistema
El 13 de mayo, la plataforma de criptocomercio anunció que los depósitos y retiros se desactivarán hasta nuevo aviso para implementar una actualización del sistema: servicio de mantenimiento de billetera.
“Nos gustaría informarle que el servicio continuo de mantenimiento de billetera se ha extendido hasta nuevo aviso. Estamos haciendo todo lo posible para completar la actualización lo antes posible y mantenerlo informado. Durante este tiempo, los servicios de depósito y retiro seguirán suspendidos en nuestro intercambio”, había dicho CoinDCX en un comunicado el 13 de mayo.
Requisitos de cumplimiento mejorados
Pero incluso después de un mes, cuando el servicio de retiro no se restableció, las quejas comenzaron a inundar las redes sociales.
El 20 de junio, la empresa volvió a publicar un anuncio para decir que los depósitos y retiros seguirán suspendidos por ahora para cumplir con los requisitos de cumplimiento mejorados.
«Debido a los requisitos mejorados para proporcionar depósitos y retiros de INR sin problemas, CoinDCX ha estado fortaleciendo su marco de cumplimiento y riesgo», dijo el 20 de junio.
CoinDCX dijo que se está implementando la integración de herramientas de cumplimiento y monitoreo como Coinfirm, Solidus Labs, Signzy y Digilock, junto con marcos de riesgo y cobertura KYC mejorados en torno a depósitos y retiros.
“Los depósitos y retiros de criptomonedas permanecen deshabilitados para todos de manera predeterminada. Se debe seguir un proceso de diligencia debida mejorado para permitir el depósito/retiro de criptomonedas. La política sobre el mismo se dará a conocer en los próximos 14 días”, agregó.
Pausa cronometrada con Market Crash
El 13 de mayo fue cuando Terra Luna alcanzó su mínimo histórico a prácticamente $0, lo que desencadenó una venta masiva que dejó al criptomercado con un retroceso de más de $1 billón, lo que obligó a los principales jugadores como Celsius a congelar los retiros y transferencias de criptoactivos.
Los intercambios de criptomonedas de la India, incluido CoinDCX, desactivaron los depósitos en INR después de que los reguladores les negaran el pago instantáneo interbancario y el servicio de liquidación UPI a través de un comunicado del 7 de abril. Las dos primeras semanas de abril vieron una caída masiva en volumen de negociación atribuido a la entrada en vigor de la nueva política fiscal: 1 % de TDS y 30 % de impuesto sobre las ganancias de capital.
Listo para luchar contra el criptoinvierno
Mientras tanto, en otra declaración más, la plataforma de negociación aseguró a los inversores que sus fondos están completamente seguros con la empresa y que no deben preocuparse.
“Estamos respaldados por inversores globales que confían en nuestra visión y creencias. Seguimos ampliando nuestra fuerza laboral para construir la próxima generación de criptomonedas en la India con las plataformas comerciales, de inversión y de riesgo de DCX de manera segura y compatible”, dijo en el comunicado el cofundador y director ejecutivo de CoinDCX, Sumit Gupta.
