Hombre de California sentenciado en $ 36.9 millones de estafa criptográfica vinculada al infame Grupo Huione

Un hombre de California fue sentenciado a 51 meses de prisión por su papel en el lavado de $ 36.9 millones de una estafa de inversión criptográfica que se llevó a cabo en los centros de estafadores camboyanos, según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia.

El fiscal general asistente del Departamento de Justicia Matthew, G. Galotti, dijo el defensor de las criutas de la justicia. inversiones.

La firma de seguridad de blockchain Ellipticic, el cofundador Tom Robinson, dijo a CoinDesk que «algunos de los fondos de víctimas en este caso fueron lavados a través de Huione International Payments, que operaba a través de Huione Garantía»

Huione fue un gran mercado basado en telegramas que se cerró en la inteligencia de la inteligencia de elliptic, se estimó en el que se estimó en el que se estimó en el May en la inteligencia, se estimó en el que se calculó. $ 98 mil millones en transacciones criptográficas ilícitas desde 2014.

El demandado en este caso fue el ex copropietario del eje digital de eje con sede en Bahamas, que el Departamento de Justicia dijo que transfirió los ingresos de la estafa a una sola cuenta en Deltec Bank en el Bahamas antes de que el capital se convirtió en Tether (USDT) que se distribuyó a CamBodia

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P>. Los conspiradores también se declararon culpables hasta el momento, incluido Daren Li, un nacional de China y St. Kitts y Nevis que ha estado bajo custodia de los Estados Unidos desde abril de 2024 por cargos separados de lavado de dinero.