FTX demanda a los liquidadores de las Bahamas, afirma que la entidad estadounidense era la sede (informe)

Desde que FTX implosionó sin contemplaciones en noviembre, los reguladores y los juzgados de los EE. UU. y las Bahamas han estado trabajando arduamente para devolver la mayor cantidad posible de activos en manos de FTX a sus propietarios originales, con diversos grados de éxito.

Si bien los casos judiciales en los EE. UU. se han estancado temporalmente, debido en parte a la declaración de inocencia de SBF, los reguladores de las Bahamas pudieron incautar algunos activos desde el principio y parecen estar acercándose a FTX Digital Markets, la subsidiaria de las Bahamas de el intercambio criptográfico fallido.

Disputa sobre la prominencia de la entidad de las Bahamas

La demanda actual ha sido presentada por FTX US contra las autoridades de las Bahamas a cargo de liquidar FTX Digital Markets. Si el primero gana la demanda, podría significar que los tribunales de EE. UU. enajenarían una mayor parte de los activos que FTX controlaba, lo que posiblemente resultaría en una mayor recuperación por parte de los clientes de EE. UU. en detrimento de los clientes internacionales.

Para poner en marcha este proceso, el nuevo CEO de FTX, John J Ray III, presentó una solicitud ante el tribunal de quiebras de Delaware, solicitando el reconocimiento de que FTX Digital Markets «no tenía ningún interés de propiedad en la criptomoneda de FTX.com, propiedad intelectual propiedad y relaciones con los clientes.”

El líder interino de FTX postuló que FTX DM no era más que una corporación ficticia creada con el propósito de mover dinero fuera del alcance de los reguladores estadounidenses y que no era vital para las operaciones legítimas del intercambio.

«(FTXDM) era una fachada corporativa y la pieza central del esfuerzo del fundador Sam Bankman-Fried para canalizar los depósitos de los clientes de FTX Trading y otras propiedades y derechos valiosos a las Bahamas, fuera del alcance de los reguladores y tribunales estadounidenses».

Las autoridades de las Bahamas afirman que FTX DM era el centro principal

A pesar de la afirmación de FTX US de que FTX DM nunca prestó ningún servicio operativo importante para FTX Group, los reguladores de las Bahamas solicitaron que la Corte Suprema local decidiera qué entidad era más vital para las operaciones del intercambio y cuál debería ser la que pague a los clientes una vez que el el polvo se asienta.

Según los liquidadores de las Bahamas, el hecho de que FTX trasladara su sede de Hong Kong a las Bahamas demuestra que FTX DM era mucho más que una empresa ficticia. Además, los planes comerciales de la empresa y una actualización de los términos de servicio que datan de mayo de 2022 supuestamente muestran una «clara intención» de trasladar los depósitos de los clientes a FTX DM, según los liquidadores con sede en Bahamas.

La disputa sobre la importancia de FTX DM surge a pesar de un acuerdo entre FTX US y las autoridades de las Bahamas para coordinar los esfuerzos de recuperación. Según las autoridades de las Bahamas, el memorando de cooperación no les impide buscar una decisión sobre qué entidad FTX era fundamental para las operaciones del ahora desaparecido criptoimperio.

La publicación FTX Sues Bahamian Liquidators, Claims US Entity Was The HQ (Informe) apareció primero en CryptoPotato.