Los usuarios que realicen transacciones en criptomonedas utilizando sus propias carteras deben cumplir con los mismos requisitos que los clientes al realizar dichas transacciones entre intercambios de criptomonedas. Así lo afirmaron representantes de la Financial Crimes Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Así, en el caso de que un usuario retire activos digitales a su propia billetera desde un sitio centralizado, deberá brindar información personal para verificar su identidad, y la plataforma, a su vez, tendrá que almacenar esta información durante algún tiempo.
En la propuesta, el departamento pone especial énfasis en identificar a los usuarios que realizan transacciones superiores a los $ 3.000. Si el monto de la transacción supera los $ 10 mil, los intercambios deberán notificar a FinCEN sobre esto. Por el momento, el regulador está pidiendo a la ciudadanía que participe en un intercambio de impresiones sobre este tema, que se extenderá hasta el 4 de enero.
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