Los usuarios que realicen transacciones en criptomonedas utilizando sus propias carteras deben cumplir con los mismos requisitos que los clientes al realizar dichas transacciones entre intercambios de criptomonedas. Así lo afirmaron representantes de la Financial Crimes Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Así, en el caso de que un usuario retire activos digitales a su propia billetera desde un sitio centralizado, deberá brindar información personal para verificar su identidad, y la plataforma, a su vez, tendrá que almacenar esta información durante algún tiempo.
En la propuesta, el departamento pone especial énfasis en identificar a los usuarios que realizan transacciones superiores a los $ 3.000. Si el monto de la transacción supera los $ 10 mil, los intercambios deberán notificar a FinCEN sobre esto. Por el momento, el regulador está pidiendo a la ciudadanía que participe en un intercambio de impresiones sobre este tema, que se extenderá hasta el 4 de enero.
Vector, probado en 20.000 trabajos realizados por agentes en un piloto con OriginTrail, ahora está…
En una publicación reciente en X, anteriormente Twitter, la personalidad líder en criptomonedas Ali Charts…
XRP promovido por Ripple puede estar preparándose para un movimiento importante contra Bitcoin (BTC) y…
El analista explica cómo la aprobación de la Ley CLARITY otorgará a XRP el estatus…
Según un informe de una plataforma líder de análisis en cadena, ha aparecido una segunda…
El analista proporcionó una actualización sobre el estado actual del fondo Bitcoin de El Salvador,…