Europol toma medidas enérgicas contra otro mezclador de monedas y confisca 47 millones de dólares en Bitcoin
Los mezcladores de monedas, que permiten a los usuarios ofuscar sus transacciones, han sido el objetivo de las fuerzas del orden de todo el mundo. ChipMixer es el último en enfrentar una represión similar.
En una operación realizada por las autoridades alemanas y estadounidenses, y respaldada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley (Europol), la policía incautó cuatro servidores, unos 1909,4 Bitcoins en una serie de 55 transacciones (casi 47 millones de dólares) y 7 TB de datos del servicio de mezcla de criptomonedas por su supuesta participación en actividades de lavado de dinero.
Otras autoridades nacionales involucradas en la represión incluyen la Policía Cantonal de Zúrich, la Oficina Central de Delitos Cibernéticos de Polonia, así como la Policía Federal de Bélgica.
Apuntando a ChipMixer
Según el comunicado de prensa, Europol reveló que ChipMixer es un mezclador de criptomonedas sin licencia creado a mediados de 2017, al que se podía acceder tanto en la web transparente como en la oscura.
La investigación conjunta reveló que ChipMixer presuntamente llevó a cabo el lavado de 152 000 bitcoins, la mayoría de los cuales están vinculados a mercados de la web oscura, grupos de ransomware, tráfico de bienes ilícitos, adquisición de material de explotación sexual infantil y criptoactivos robados.
La agencia europea de aplicación de la ley declaró además que fue la represión de la plataforma web oscura de Hydra Market lo que les ayudó a descubrir transacciones por el equivalente a millones de euros.
Se informa que el servicio de ChipMixer fue utilizado por destacados actores de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma o Lockbit para lavar los pagos de rescate que habían recibido.
«Las autoridades también están investigando la posibilidad de que algunos de los activos criptográficos robados después de la quiebra de un gran intercambio de criptomonedas en 2022 se lavaron a través de ChipMixer».
Uso ilegítimo de mezcladores de monedas
Las plataformas o vasos de mezcla de criptomonedas funcionan básicamente recibiendo activos digitales de los usuarios, mezclándolos con otras monedas y luego enviando la cantidad equivalente de monedas «mezcladas» a la dirección de un destinatario, ocultando así la conexión entre el remitente y el destinatario. ChipMixer funcionó de manera similar. Convertiría los fondos depositados en «chips», que luego se mezclarían para ocultar todos los rastros de donde se originaron los fondos iniciales.
Estos vasos tienen casos de uso legítimos en su mayor parte. Sin embargo, el hecho de que estos servicios se hayan convertido en herramientas atractivas para los ciberdelincuentes, las fuerzas del orden público han intensificado sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra los mismos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusó a Tornado Cash de facilitar a los usuarios el blanqueo de miles de millones de dólares en activos digitales, incluidos 455 millones de dólares presuntamente robados por el notorio pirata informático norcoreano Lazarus. Las sanciones congelaron los activos estadounidenses en poder de Tornado Cash y prohibieron a empresas e individuos en el país hacer negocios con él.
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