La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha determinado que la plataforma de comercio de criptomonedas ezBtc y su fundador, David Smillie, defraudaron a los inversores por aproximadamente 9,5 millones de dólares, equivalentes a 13 millones de dólares canadienses, en criptoactivos.
La investigación del BCSC descubrió que ezBtc y Smillie incurrieron en prácticas engañosas y engañosas, apropiando indebidamente fondos destinados a cuentas de clientes.
Según el comunicado de prensa oficial compartido por la agencia reguladora canadiense, ezBtc comenzó a aceptar depósitos de clientes en diciembre de 2016 y cesó sus operaciones permanentemente alrededor de septiembre de 2019. Durante este período, los clientes depositaron más de 2300 BTC y más de 600 ETH en sus cuentas ezBtc. .
A pesar de las afirmaciones de que todas las inversiones en criptomonedas estaban aseguradas en almacenamiento en frío, ezBtc transfirió rápidamente los activos entrantes a otra parte. El panel del BCSC descubrió que Smillie desvió casi un tercio de los fondos de los usuarios para juegos de azar y uso personal. El panel concluyó que el «engaño» orquestado por el fundador y la empresa resultó en pérdidas significativas para los clientes, que no pudieron retirar sus activos.
“Los encuestados perpetraron un fraude relacionado con valores al mentir a los clientes acerca de mantener sus criptoactivos almacenados en frío bajo la custodia de ezBtc, pero en lugar de eso desviaron 935,46 bitcoins de clientes y 159 ethers de clientes para sus propios fines”.
El panel ha ordenado al director ejecutivo y a los demandados que presenten presentaciones sobre las sanciones. El director ejecutivo deberá entregar las presentaciones antes del 3 de septiembre de 2024, y Smillie responderá antes del 17 de septiembre de 2024.
Canadá ha visto una buena cantidad de actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. Por ejemplo, Aiden Pleterski, el «rey de las criptomonedas» de Ontario, fue arrestado en mayo de este año por cargos de fraude y lavado de dinero vinculados a un presunto esquema Ponzi. El joven de 25 años y su cómplice, Colin Murphy, de 27, supuestamente defraudaron alrededor de 30 millones de dólares a víctimas desprevenidas.
Sin embargo, la demanda institucional en el país de criptoactivos permanece imperturbable.
Una encuesta reciente de KPMG reveló un aumento significativo en la exposición a las criptomonedas entre los inversores institucionales canadienses en 2023 en comparación con 2021. El estudio, que incluyó a 65 encuestados de inversores institucionales y organizaciones de servicios financieros, encontró que el 39% de los inversores institucionales tenían directa o indirectamente Exposición a criptoactivos, frente al 31% en 2021.
También se descubrió que la mitad de las empresas de servicios financieros ahora ofrecen servicios criptográficos, un aumento del 41% con respecto a hace dos años. En particular, un tercio de los inversores institucionales asignaron el 10% o más de sus carteras a criptoactivos, lo que refleja un creciente interés en inversiones alternativas como cobertura contra la inflación y la incertidumbre económica.
La publicación Este intercambio de cifrado canadiense apostó $9,5 millones de Bitcoin y Ether de los usuarios apareció por primera vez en CryptoPotato.
El mercado de las monedas estables está evolucionando silenciosamente, ya que un nuevo informe indica…
Cardano (ADA) podría estar preparándose para un regreso explosivo a medida que un patrón de…
Las nuevas ballenas Bitcoin ahora controlan un tercio (33%) de la capitalización de mercado realizada…
RippleX, el equipo de desarrollo de software e ingeniería de Ripple, ha solucionado una vulnerabilidad…
El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, señaló un riesgo para los activos digitales que plantean…
En un informe reciente, la firma de análisis en cadena CryptoQuant observó que el S&P…