Elliptic vincula la garantía Huione con el lavado de dinero global y la estafa cibernética

Elliptic, el detective de blockchain, ha descubierto que el mercado en línea Huione Guarantee, que está siendo ampliamente utilizado por operadores de estafas en el Sudeste Asiático, ha realizado transacciones por un total de al menos 11 mil millones de dólares.

Una parte importante de esto está relacionada con el lavado de dinero y las estafas cibernéticas.

Investigación sobre la Garantía Huione

Según una nueva investigación del equipo de investigación de Elliptic, Huione Guarantee es un mercado en línea operado por el conglomerado camboyano Huione Group. Se estableció en 2021 como un mercado legítimo para bienes como bienes raíces y automóviles. Sin embargo, la mayoría de sus ofertas actuales parecen estar dirigidas a operadores de estafas cibernéticas.

Si bien la plataforma acepta transferencias bancarias y aplicaciones de pago, utiliza principalmente Tether (USDT), que ofrece una mayor trazabilidad que las transacciones fiduciarias.

Los investigadores descubrieron que el grupo más grande que opera en Huione Guarantee ofrece servicios de lavado de dinero, incluida la aceptación de pagos de las víctimas, la transferencia de fondos a través de fronteras y su conversión en efectivo, monedas estables y aplicaciones de pago chinas. Especifican los tipos de ingresos por fraude que manejan en función del riesgo de que se congelen los fondos.

Otro grupo de comerciantes ofrece software y servicios de desarrollo web, incluida la creación de sitios web fraudulentos de inversión en criptomonedas utilizados en estafas de «carnicería de cerdos». También se encuentran disponibles datos personales, equipos de telecomunicaciones y software de “IA que cambia la cara”, lo que ayuda a los estafadores a localizar a las víctimas y comunicarse con ellas.

Además, el mercado ofrece varios productos que permiten realizar estafas, incluidos equipos utilizados para encarcelar y torturar a trabajadores en recintos fraudulentos. Son comunes los anuncios de gas lacrimógeno, picanas eléctricas y grilletes electrónicos, con referencias al control de los “perros fugitivos”, término utilizado para quienes trabajan en los complejos.

Huione exhibe rasgos del mercado Darknet

Huione Guarantee y sus comerciantes reciben cantidades sustanciales de criptomonedas, lo que indica su papel en permitir las estafas cibernéticas en el Sudeste Asiático.

La evidencia muestra que Huione International Payments, una división de Huione Pay, está involucrada en el lavado de dinero procedente de estafas a nivel mundial, como se revela en la última investigación que posteriormente condujo al etiquetado de cientos de direcciones de criptomonedas controladas por empresas de Huione en las herramientas de Elliptic.

Elliptic dijo que los intercambios de cifrado y otras empresas pueden filtrar las transacciones en busca de conexiones a billeteras relacionadas con Huione para evitar un mayor lavado. Los operadores de stablecoins también pueden tomar medidas para bloquear el uso indebido de sus criptoactivos a través de estas billeteras.

“Huione Guarantee tiene muchas de las características de un mercado de la red oscura; sin embargo, está operado por un gran conglomerado camboyano: Huione Group. El grupo opera un negocio de pagos y cambio de divisas, Huione Pay, y tiene intereses en seguros, aerolíneas y bienes raíces. Huione Guarantee parece estar estrechamente vinculado a Huione Pay y aparece de manera destacada en el sitio web de este último”.

La publicación Elliptic Links Huione Guarantee con el lavado de dinero global y la estafa cibernética apareció por primera vez en CryptoPotato.