La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) anunció hoy que ha desmantelado más de 600 estafas con criptomonedas en los últimos 12 meses.
Este anuncio se produce cuando ASIC celebra el primer aniversario de su iniciativa para interrumpir las estafas de inversión, y revela que más de 7300 sitios web fraudulentos y de phishing fueron eliminados durante el año pasado.
“Los australianos siguen perdiendo miles de millones de dólares cada año debido a estafas”, afirmó la vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court. Enfatizó que la rápida evolución del panorama criminal está estrechamente relacionada con los avances en la tecnología, y la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una herramienta fundamental utilizada por los estafadores que continuamente perfeccionan sus métodos para engañar a los consumidores.
Las estafas de inversión siguen siendo el tipo de fraude más frecuente que afecta a los australianos y provocaron pérdidas por 1300 millones de dólares en 2023. Desde julio de 2023, ASIC ha coordinado la eliminación de más de 5530 sitios web falsos, 1065 hipervínculos de estafas de phishing y 615 esquemas de inversión en criptomonedas.
El regulador está especialmente preocupado por el aumento de artículos de noticias falsos y vídeos falsos que muestran a figuras públicas que parecen respaldar plataformas comerciales en línea falsas. Estas estafas constituyen la mayor parte de las eliminaciones de sitios web de ASIC, ya que los estafadores aprovechan la credibilidad de personalidades conocidas para atraer a las víctimas.
En un caso notable, la capacidad de interrupción de eliminación de ASIC tuvo como objetivo el sitio web «Quantum AI», una plataforma de inversión falsa que afirmaba falsamente utilizar IA y computación cuántica para generar altos rendimientos.
El sitio presentaba respaldos falsos de celebridades como Chris Hemsworth y Elon Musk, atrayendo a los consumidores con promesas de bajos costos iniciales y retornos poco realistas.
“Cada día, se eliminan una media de 20 sitios web fraudulentos de inversiones. La rápida eliminación de sitios web maliciosos es un paso importante para evitar que los estafadores criminales causen más daño a los australianos”, afirmó Court.
Otro ejemplo involucró la estafa de inversión en criptomonedas «Dexa Trade Markets», que fue eliminada una hora después de haber sido denunciada por un consumidor australiano.
La capacidad de eliminación de sitios web de estafas de inversión de ASIC, un componente clave de la iniciativa Fighting Scams del gobierno australiano, desempeña un papel vital a la hora de acabar con las estafas y proteger a los australianos de daños financieros.
El proceso implica remitir sitios web sospechosos a una empresa externa especializada en la detección de delitos cibernéticos. Una vez que se confirma la evidencia de actividad maliciosa, se inicia el proceso de eliminación, que a menudo implica la colaboración con otras agencias gubernamentales y socios de la industria.
A través de su estrecha asociación con el Centro Nacional Antiestafa (NASC), ASIC ha codirigido la primera NASC Fusion Cell, que se centra en esquemas de inversión. Esta colaboración ha contribuido a una reducción de las pérdidas generales, de 1.500 millones de dólares en 2022 a 1.300 millones de dólares en 2023.
La publicación El regulador australiano cierra más de 600 estafas criptográficas en el último año apareció por primera vez en CryptoPotato.
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