El operador de Garantex Aleksej Besciokov arrestado en India: Informe

Uno de los operadores del intercambio de criptomonedas ruso sancionado Garantex fue arrestado en India el martes, según dos informes de noticias recientes.

lituano nacional y ruso Residente Aleksej Besciokov, 46, fue arrestado por la policía en el estado indio de Kkerala, mientras estaba de vacaciones en la costa sureña del país con su familia, tecnología de su familia. informado.

La semana pasada, una coalición de agencias internacionales de aplicación de la ley de los EE. UU., Alemania y Finlandia confiscaron los dominios y los servidores de Garantex y se congeló casi $ 28 millones en criptográfico vinculado al intercambio con la ayuda del emisor de establamiento de estampo Tether. El intercambio fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. En 2022, por facilitar a sabiendas el lavado de dinero para los actores de ransomware, incluidos Conti y Black Basta, y los mercados de DarkNet como HYDRA, el mayor mercado más grande del mundo antes de su cierre en 2022. El equipo de piratería interno de Corea, el Grupo Lázaro, que estaba detrás del enorme atraco de $ 1.5 mil millones de bybit el mes pasado, según los informes, Garantex jugó un papel importante en la evasión de sanciones. Sanciones exclusivas Los servicios de evasión como el Grupo TGR, que atienden a los oligarcas rusos, se han conectado con el intercambio.

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en conjunto con la cría de los fiscales estadounidenses acusados ​​de los fiscales de los fiscales a los fiscales cargados de los fiscales a los fiscales cargados de los fiscales de los fiscales cargados de los fiscales de los fiscales cargados de los fiscales de los fiscales cargados de los fiscales. Operadores, Aleksandr Mira Serda de 40 años, residente de los Emiratos Árabes Unidos, con conspiración de lavado de dinero. Besciokov actualmente figura en la lista más buscada del Servicio Secreto de EE. UU.