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El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, enfrenta un mandato de la prisión de 20 años solicitado por el DOJ
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha solicitado una estricta sentencia de prisión para Alex Mashinsky, el fundador y ex CEO de Celsius, debido a su papel en las operaciones de la plataforma de préstamos de criptomonedas ahora desaparecidas. El Departamento de Justicia declaró que las acciones de Mashinsky no fueron simplemente negligentes sino deliberadas, como se reveló en partes de su defensa.
El Departamento de Justicia ha solicitado al tribunal que sentencie a Mashinsky a veinte años de prisión debido a su participación en el fraude de Celsius, lo que resultó en la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de inversores.
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El 28 de abril, el Departamento de Justicia presentó un memorándum de sentencia de 97 páginas que respalda esta recomendación, destacando que las víctimas del esquema no han podido retirar sus criptomonedas desde la plataforma suspendida las operaciones.
En el memorando, el Departamento de Justicia señaló: «El tribunal debería sentenciar a Alexander Mashinsky a veinte años de prisión como un castigo justo por su campaña de mentiras de años y una autocuración que dejó en su vigilia miles de millones en pérdidas y miles de clientes victimizados».
Esto se produce después de que Mashinsky se declaró culpable de dos cargos penales, incluido un cargo de «tergiversar la seguridad y la liquidez de los depósitos de los clientes» y un cargo de manipulación de precios de la ficha de Celsius, CEL, para aumentar artificialmente el precio de la moneda y mejorar su riqueza.
En su súplica, Mashinsky admitió las principales operaciones en Celsius y al estar plenamente consciente de las actividades criminales que tienen lugar. También confesó que desviar más de $ 48 millones en sus cuentas personales. Basado en esta admisión, el Departamento de Justicia concluyó que Mashinsky engañó intencionalmente a los inversores y apropió mal sus fondos.
Las estafas en el mundo criptográfico están desafortunadamente generalizadas, pero está claro que las autoridades y la comunidad global los toman más en serio.
Por ejemplo, ZACHXBT, un conocido investigador criptográfico, recientemente encontró una transacción sospechosa que involucra 3,520 BTC valoradas en $ 330.7 millones. El bitcoin supuestamente fue robado y lavado a través de múltiples intercambios, y finalmente se intercambió por Monero (XMR). Esto causó un aumento de los precios del 50% en XMR, destacando el creciente escrutinio en tales actividades.
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