El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a Japheth Dillman, de 44 años, fundador de Block Bits Fund, por engañar a los inversores para que comprometieran un total de $ 960,000 a un autotrader de arbitraje falso.
Block Bits Fund se fundó en 2017 durante la era de las ICO. La empresa se presentó como un fondo dedicado a las criptomonedas, las ofertas iniciales de monedas (ICO) y la tecnología blockchain. Prometió a los inversores altos rendimientos de las ganancias que supuestamente generó al aprovechar las discrepancias de precios entre las monedas digitales en diferentes intercambios de cifrado.
Según la acusación, Dillman, junto con su socio David Mata, de 42 años, supuestamente tergiversó el nivel y la capacidad de Block Bits al falsificar los registros de la empresa.
Los fiscales alegaron que Dillman les mintió a los inversionistas en junio de 2017 diciendo que el comerciante automático ya estaba en funcionamiento, generando ganancias sustanciales para Block Bits. Sin embargo, no había ningún comerciante automático en funcionamiento en ese momento, y las afirmaciones sobre las ganancias eran falsas.
En agosto de 2017, Dillman envió un correo electrónico a los inversores para informarles que se estaba probando el autotrader de arbitraje y que se lanzaría una semana después, pero nuevamente, la información proporcionada era falsa.
La denuncia alegaba además que los socios falsificaron registros sobre la gestión de los fondos de los inversores. Dillman y Mata les dijeron a los inversores que los fondos se colocaron en almacenamiento en frío para su custodia para generar mayores rendimientos. Sin embargo, los fondos se invirtieron y se perdieron en proyectos de criptomonedas riesgosos que no tenían nada que ver con el almacenamiento en frío. La acusación también reveló que los inversionistas de Block Bits perdieron alrededor de $508,000 en el esquema.
Ambos socios están acusados de un cargo de fraude electrónico en dos documentos separados. Si son declarados culpables después de su próxima comparecencia ante el tribunal, enfrentarían una sentencia máxima de 20 años en prisión, una multa de $250,000 y tres años de supervisión después de su liberación.
Mientras tanto, Dillman no es el primero en enfrentar cargos de los fiscales estadounidenses por operar un esquema criptográfico fraudulento.
CryptoPotato informó en febrero que el Departamento de Justicia acusó oficialmente a uno de los fundadores de BitConnect por cargos de fraude en relación con un esquema Ponzi que extrajo casi $2400 millones de los inversores en 2018.
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