El cofundador de BitMEX, Benjamin Delo, se rinde a las autoridades estadounidenses en Nueva York

Un cofundador de la bolsa de derivados de bitcoin BitMEX, Benjamin Delo, se entregó a las autoridades estadounidenses el lunes. Delo, junto con los cofundadores Arthur Hayes (CEO) y Samuel Reed (CTO), fueron acusados ​​de violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el Departamento de Justicia. en octubre de 2020.

Bajo la Ley de Secreto Bancario, se espera que las firmas financieras proporcionen información a los reguladores para todas las transacciones que excedan los $ 10,000 para evitar ser vehículos para el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Como tal, Delo y sus coacusados ​​están siendo acusados ​​de violar las políticas contra el lavado de dinero y no implementar los programas Conozca a su cliente (KYC). & Nbsp; & nbsp;

Delo, que es ciudadano británico, voló desde el Reino Unido a Nueva York, donde compareció de forma remota ante la juez magistrada Sarah L. Cave. En el proceso de lectura de cargos, se declaró inocente de todos los cargos presentados y fue liberado con una fianza de $ 20 millones, informó Bloomberg . Los términos de la fianza indican que se le permite regresar al Reino Unido mientras espera el juicio. & Nbsp;

Bloomberg también señaló que esta entrega fue parte de un acuerdo con los fiscales federales de EE. UU. en febrero en coordinación con el F.B.I, la Patrulla Fronteriza y Aduanas de EE. UU. «Los cargos contra Ben son infundados y representan una extralimitación injustificada por parte de las autoridades estadounidenses», postuló el portavoz de Delo, y agregó: «Ben tiene la intención de defenderse de los cargos y limpiar su nombre en la corte».

Delo es el segundo ejecutivo de BitMEX en ser procesado en la corte por cargos similares. El CTO Samuel Reed fue arrestado el año pasado pero salió con una fianza de $ 5 millones.

El ex director ejecutivo Arthur Hayes reside actualmente en Singapur. Según los documentos judiciales del 16 de febrero, la fiscal federal adjunta Jessica Greenwood dijo que actualmente está en comunicación con los abogados de Hayes para que se entregue voluntariamente a las autoridades en Hawái el 6 de abril.

La cuarta persona nombrada en la pelea legal es Gregory Dwyer, quien fue el primer empleado de la bolsa. Según los informes, Dwyer sigue prófugo en las Bermudas y no está dispuesto a rendirse. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han iniciado una orden de extradición de la nación caribeña.

Mientras tanto, BitMEX sigue siendo un intercambio popular. En el momento de la publicación, los datos de CoinMarketCap muestran que BitMEX ha registrado un volumen de operaciones de aproximadamente $ 5,34 mil millones en las últimas 24 horas, lo que lo convierte en el octavo intercambio de opciones más grande.