Do Kwon de Terra acusado de ejecutar un criptofraude por los fiscales estadounidenses (Informe)
Según los informes, los fiscales de EE. UU. acusaron al notorio cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, de orquestar una estafa de criptomonedas que extrajo al menos $ 40 mil millones de los inversores.
Las autoridades de Montenegro arrestaron al desarrollador de 31 años a principios de esta semana después de que estuvo prófugo durante varios meses, escondiéndose en numerosos países y falsificando su identidad.
Los Estados Unidos presentan cargos
Según una cobertura de Bloomberg, los fiscales estadounidenses nombraron a Kwon como el principal culpable del colapso de LUNA/UST en mayo del año pasado, que provocó pérdidas multimillonarias para los inversores. Según la acusación de los EE. UU., Terraform Labs operó como un fraude de criptomonedas, por lo que su cofundador debería recibir el castigo apropiado.
Más específicamente, un gran jurado en Manhattan lo acusó de fraude de valores, fraude de productos básicos y conspiración. Las acusaciones se producen un mes después de que la SEC de EE. UU. declarara que Terraform Labs y Kwon organizaron una estafa masiva al ofrecer y vender valores no registrados mediante el uso de monedas digitales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. también se unió al club, iniciando una investigación contra el proyecto y sus ex empleados para determinar los principales factores detrás de la catástrofe.
Kwon fue detenido a principios de esta semana en el país balcánico de Montenegro después de supuestamente cambiar de ubicación para mantenerse alejado del radar de varias autoridades e incluso de la Interpol. Su último destino posible fue Serbia, que es el vecino oriental de Montenegro.
No está claro si su arresto fue a pedido de agentes de la ley estadounidenses. No obstante, los fiscales federales declararon que buscarían su extradición a Nueva York. En caso de que sea deportado a Estados Unidos, enfrentará el enjuiciamiento de la misma oficina que supervisa el caso contra Sam Bankman-Fried, el infame ex director ejecutivo de FTX que podría haber tenido un papel en la desaparición del intercambio.
Las peleas de extradición a veces podían posponerse durante años. Sin embargo, Michael Zweiback, un abogado estadounidense que se especializa en estos casos, cree que Kwon finalmente aterrizará en Corea del Sur o en los EE. UU., ya que aparentemente no tiene vínculos con Montenegro.
“Y el primero que lo recoja gana”, dijo el abogado.
La promesa rota de Kwon
El arresto de Kwon se produjo cuatro meses después de que prometiera organizar una conferencia y levantar el telón de su misteriosa ubicación. Incluso invitó a los policías a asistir al evento.
Al no estar dispuesto a cooperar con las autoridades y reguladores pertinentes, el surcoreano supuestamente escapó de su tierra natal y cambiaba frecuentemente de destino. Algunos de sus posibles escondites en los últimos meses incluyen Dubai, Singapur, Rusia, Mauricio, Seychelles, Serbia y más.
Además de su supuesta participación en el accidente de Terra, las autoridades de Corea del Sur también lo investigaron por evasión de impuestos. Sostuvieron que regaló tokens a miembros de la familia como una forma de evasión de impuestos.
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