De los esquemas Ponzi al abuso infantil: Elliptic revela cómo los delincuentes usan Dogecoin

El 22 de junio, Elliptic Connect, un proveedor de análisis de blockchain que se especializa en la prevención de delitos financieros basados ​​en criptomonedas, publicó una investigación que muestra que Dogecoin (DOGE), la criptomoneda favorita de Elon Musk, está siendo utilizada por delincuentes para cometer actos ilícitos.

Según Elliptic, Dogecoinis se utiliza para financiar fraudes, estafas, esquemas Ponzi y otros delitos más graves como terrorismo y material de abuso sexual infantil.

Elliptic ha identificado millones de dólares en transacciones de Dogecoin relacionadas con actividades ilícitas, incluido el financiamiento del terrorismo y vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge

: elíptica (@elliptic) 21 de junio de 2022

Los delincuentes utilizan DOGE como alternativa a BTC y ETH

Según el informe de Elliptic, los delincuentes han movido millones de dólares en DOGE a través de robos, estafas y esquemas Ponzi. Estos incluyen Plus Token, en el que se incautaron USD 20 millones en DOGE, y otro presunto robo de USD 119 millones en DOGE en China relacionado con un esquema Ponzi turco.

Sin embargo, aunque se mueven millones de dólares en Dogecoin, la mayoría de las actividades ilícitas no son tan graves como la financiación del terrorismo o la compra de material de abuso sexual infantil, aunque también existen.

Por ejemplo, para el financiamiento del terrorismo, el valor estimado movido con DOGE asciende a poco más de $40,000, mientras que para el material de abuso sexual infantil, el total es menos de $3,000. Esto muestra que los delincuentes están utilizando Dogecoin para evadir a las autoridades que se han centrado en otras criptomonedas más establecidas como Bitcoin, Ethereum o Monero.

En cuanto a la darknet, Dogecoinis es aceptado en varios mercados, como Archetype, enfocado en la venta de drogas, Just-Kill, utilizado como verificador de tarjetas de crédito robadas, y otros que promueven la compra y venta ilegal de armas y bienes robados.

Elliptic también informó un aumento en el uso de malware o virus informáticos para robar Dogecoin de las billeteras de los usuarios. Sin embargo, señaló que la dirección de destino de estos fondos ha recibido casi $29,000, una cifra mínima considerando los millones de dólares en criptomonedas que se han sustraído con herramientas similares.

Dogecoin ya no se considera una moneda Meme

Un dato curioso es que, según Elliptic, Dogecoin ya no es vista como una moneda meme gracias a la promoción que ha hecho Elon Musk a través de sus cuentas de redes sociales, recordando que hace unos días, el multimillonario de los autos eléctricos una vez más duplicó su apoyo a DOGE en el Foro Económico Mundial.

Y, sin embargo, incluso si Dogecoin se está utilizando para actividades ilícitas, las cifras reportadas son extremadamente pequeñas si se tiene en cuenta su valor total que, a pesar de la caída, asciende a más de $8,353,034,906 según CoinMarketCap.