Crypto Whale, que hizo millones en el comercio de apalancamiento, es un estafador condenado: Zachxbt

Un misterioso comerciante criptográfico que hizo millones de derivados comerciales este año ha sido identificado como William Parker, un estafador condenado, según Blockchain Sleuth Zachxbt.

Parker ganó $ 6.8 millones en una posición después de pasar mucho He then turned around and made another $9 million going short BTC as the price pump quickly reversed.

All of his positions used 50x leverage – a high risk strategy as it means the liquidation price of a position is close to the entry point.

And it seems as though high risk gambling was this particular trader’s speciality, as on-chain data suggests the wallet frequently interacted with Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Juego, y cuentas de Metawin: todos los casinos en línea basados ​​en criptografía.

Resulta que la billetera conectada a las operaciones se estableció como el receptor de tarifas de drenador en un sitio web de phishing en enero, recibiendo $ 17.1k de un phishing que drena el cliente en el mismo mes, reveló ZachXBT. Esta billetera SOL hizo retiros de cuatro casinos después de una exploit de validación de entrada en un juego de casino. Zachxbt se comunicó con estos casinos que le proporcionaban una cuenta de telegrama del usuario.

que la cuenta de Telegram produjo verificación de que el comerciante estaba activo en la cadena al mismo tiempo que publicar en los chats de comercio derivados en Telegram.

ZachXBT fue un paso más allá, encontrando un pago enviado por el operador sinnama en el intercambio hyperliquid. Esa transacción condujo al descubrimiento de un número de teléfono vinculado a una persona llamada William Parker.

Parker el año pasado fue condenado y sentenciado a 2 1/2 años de cárcel en Finlandia por robar $ 1 millón de dos casinos en 2023. Fue cumplido en 2010 en el Reino Unido por múltiples cargos de fraude relacionados con piratería y juego.