El ciudadano australiano de 24 años, Stefan He Qin, pasará los próximos 90 meses en una prisión federal por defraudar a sus clientes con $ 90 millones. Los tribunales también le ordenaron perder casi $ 55 millones del dinero malversado.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Stefan Qin recibió una sentencia de prisión de siete años y medio después de robar casi $ 90 millones a sus clientes.
El australiano estaba a cargo de dos fondos de inversión en criptomonedas: Virgil Sigma y VQR, ya que sus oficinas centrales estaban en Nueva York. La estructura operativa de ambas empresas consistía en recaudar dinero de los inversores, que luego se emplearía en estrategias de negociación de arbitraje. Es más, se promocionaron a sí mismos como «de mercado neutral», lo que significa que la volatilidad del mercado digital no expone a sus clientes a ningún riesgo.
Según los informes de marketing, Virgil Sigma ha tenido solo un mes en el que no registró ganancias: marzo de 2017. Qin también estaba en constante relación con sus clientes, a menudo presumiendo del éxito de sus fondos de inversión. Incluso llegó a las páginas del Wall Street Journal después de que Virgil Sigma obtuviera un rendimiento anual del 500% en 2017.
Sin embargo, todo sonaba demasiado bueno para ser verdad, y «los inversores de Qin pronto descubrieron que sus estrategias no eran mucho más que un medio disfrazado para malversar y realizar inversiones no autorizadas con fondos de clientes».
El joven de 24 años usó el dinero para sus propios fines, como servicios, comida y alquiler de un lujoso ático en Nueva York. Qin no se detuvo allí: también utilizó una parte sustancial del capital de los inversores para realizar asignaciones en otras entidades que no están relacionadas con las criptomonedas en absoluto.
La investigación reveló que recibió una pena de prisión de siete años y medio y el tribunal también ordenó el cese de operaciones de sus fondos de inversión. Aparte de este tiempo en la cárcel, Qin tendría que recuperar casi $ 55 millones de los fondos robados.
Si bien la decisión judicial antes mencionada de más de siete años en una prisión federal puede parecer mucho tiempo, no es la más grande jamás otorgada por delitos relacionados con activos digitales.
Como informó CryptoPotato , el residente sueco, Roger Nils-Jonas Karlsson, fue enviado a prisión durante 15 años después de atraer a más de 3500 personas a un esquema de inversión fraudulento en Bitcoin.
Asegurándole a los inversores que su dinero (principalmente en criptomonedas) estaba en buenas manos, utilizó los fondos por completo para su enriquecimiento personal, adquiriendo un resort en Tailandia, condominios de lujo e incluso un caballo de carreras.
La sentencia de prisión de Karlsson podría haber sido más larga, pero se declaró culpable de todos los cargos en su contra. Además, las autoridades estadounidenses le ordenaron que abandonara el complejo tailandés junto con otras propiedades como parte del castigo. También tuvo que recuperar todo el dinero que robó a sus víctimas.
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