Corea del Sur impondrá fuertes multas a los intercambios de criptomonedas por no cumplir con las reglas ALD

El regulador financiero de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), ha anunciado nuevas posibles sanciones para los intercambios de criptomonedas con sede o que operan en el país si no cumplen con las reglas existentes contra el lavado de dinero (AML).

Nuevas sanciones para los intercambios de cifrado en Corea del Sur

Según la declaración del FSC de hoy, la iniciativa recientemente anunciada afectará a todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), incluidos los intercambios de activos digitales.

La propuesta de revisión para la regulación de supervisión está programada para entrar en vigencia el 25 de marzo de 2021 e introducirá nuevos estándares de penalización en dichos negocios. Según la declaración, la revisión «simplifica e integra las reglas de sanciones existentes y mejora las reglas sobre la reducción de las sanciones para brindar alivio a las empresas financieras de pequeña escala».

Todo proveedor de servicios de activos virtuales podría estar sujeto a multas si viola uno de los siguientes tres procedimientos. A saber, esos son: no informar actividades de transacciones sospechosas (conocidas como tareas de control interno), no mantener datos relevantes sobre dichas transacciones (tareas de mantenimiento de datos) y no mantener una gestión separada de los registros de transacciones de los clientes.

“La regulación revisada también introduce una nueva reducción de la pena del cincuenta por ciento. Para las entidades de pequeña escala, se puede otorgar una reducción de la multa que exceda el límite del cincuenta por ciento «. – explica la declaración.

En otro problema relacionado con las criptomonedas que ha estado en curso durante algunos años, el congreso de Corea del Sur decidió retrasar el impuesto sobre la renta de activos digitales el año pasado. La nueva fecha límite está fijada para enero de 2022.

¿Bithumb antes de la curva?

Pocos días antes de que el FSC declarara sus intenciones, el mayor intercambio de criptomonedas del país, Bithumb, prohibió a los usuarios acceder a su sitio web desde países sin reglas contra el lavado de dinero.

El informe de prensa señaló que actualmente hay 21 naciones de este tipo «en la lista de vigilancia por no implementar las medidas contra el lavado de dinero emitidas por el Grupo de Acción Financiera». El GAFI es un organismo intergubernamental que establece estándares internacionales para prevenir las iniciativas globales de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Irán y Corea del Norte fueron los dos primeros países en la lista negra, mientras que Siria, Pakistán, Yemen y Botswana todavía estaban en la zona gris.

«La empresa continuará mejorando su sistema para proteger a los inversores y mejorar la transparencia en el mercado de las criptomonedas». – comentó un funcionario de Bithumb.