La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) está considerando sanciones contra los intercambios de criptografía por no seguir las reglas. Corea del Sur requiere que las empresas operen un intercambio para informar su trabajo al regulador apropiado. Según la Ley de Información Financiera de Corea del Sur, los intercambios deben autoinformarse como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Los intercambios criptográficos han estado operando sin registrarse como VASPS. A pesar de no seguir las regulaciones locales, continúan operando sus negocios, como el marketing a los clientes de Corea del Sur y la ejecución de sitios web registrados en el país. Este hallazgo ha llevado al gobierno de Corea del Sur a investigar cuántos intercambios operan sin aprobaciones.
La FIU declaró que está investigando formas de bloquear los intercambios que no siguen las reglas. La FIU se está contactando con la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea (KCSC) para averiguar cómo podría bloquear el acceso a los sitios web de intercambio.
La FIU ha compilado una lista de intercambios que participan en actividades como la atención al cliente y el marketing sin informar su estado de VASP a las autoridades para endurecer la seguridad en el país. Los intercambios incluyen BitMex, Kucoin, KCEX, Bitunix y Coinw. La FIU revisa si estos intercambios rompieron los roles antes de avanzar a bloquear el acceso a sus intercambios. La FIU quiere usar esto para mejorar la comunicación entre diferentes agencias.
La FIU dijo: «Actualmente estamos revisando las medidas de bloqueo de acceso para intercambios en el extranjero no reportados que brindan servicios a inversores nacionales».
La ley surcoreana requiere que cualquier empresa negocie, administra o tenga la custodia de la criptografía para registrarse en la FIU. No cumplir con las reglas puede dar lugar a sanciones y sanciones penales.
El KCSC ha tenido la tarea de restringir el acceso a Internet a los intercambios. El KCSC supervisa la regulación de Internet y puede crear un bloque ISP o incluso un filtro DNS para los sitios web ofensivos.
El 20 de marzo, los fiscales surcoreanos allanaron el CEO de Bithumb, Kim Dae-Sik, por usar fondos de la compañía para comprar un apartamento para sí mismo. Los funcionarios surcoreanos creen que la compañía violó las leyes financieras mientras compraba el condominio. Sin embargo, Bithumb respondió que Kim había sacado un préstamo desde la redada para pagar el apartamento que compró.
Corea del Norte, mientras tanto, ha sido acusado de romper las reglas financieras. El Grupo Lázaro ha pirateado intercambios y llevó a cabo algunos de los mayores robos a los bancos criptográficos de la historia. Corea del Sur puede sentirse envalentonada para tomar medidas enérgicas contra la industria criptográfica para evitar el lavado de dinero y limitar las empresas criminales de apoyar a los piratas informáticos norcoreanos que extraen riqueza del país.
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