Coinbase presenta herramientas de cumplimiento criptográfico para empresas y agencias de aplicación de la ley

Coinbase ha presentado «Coinbase Intelligence», un conjunto de herramientas que ofrece soluciones de cumplimiento criptográfico para empresas, instituciones financieras, organismos encargados de hacer cumplir la ley y todos aquellos que son nuevos en los activos digitales.

“Coinbase Intelligence es nuestro creciente conjunto de productos dedicados al cumplimiento de las criptomonedas que están diseñados para ayudar a proteger la criptoeconomía de los malos actores. Como parte de esta suite, estamos presentando un nuevo producto, Coinbase Know Your Transaction (KYT), y brindando una actualización de nuestro producto existente, Coinbase Analytics”, dijo la compañía en un comunicado el 28 de abril.

Coinbase Conozca su transacción y Tracer

Bajo el nuevo conjunto de herramientas, la compañía lanzó Coinbase Know Your Transaction (KYT) y una versión actualizada de Coinbase Analytics que ahora se conocerá como Coinbase Tracer.

KYT es una herramienta de detección de transacciones que ayudará a las empresas de criptomonedas a gestionar los riesgos de forma proactiva, en función de su sistema de puntuación de riesgos patentado. Viene listo con la integración de API que permite el monitoreo en tiempo real de las transacciones.

A medida que crece la preocupación de los reguladores por las transacciones ficticias e ilegales, KYT tiene como objetivo proporcionar una protección contra tales transacciones y malos actores. Los usuarios recibirán alertas si hay algún cambio en los perfiles de riesgo de las transacciones o participantes, particularmente en temas relacionados con el lavado de dinero. Esto es para garantizar que los riesgos se gestionen de manera proactiva.

Coinbase Analytics, que ha sido ampliamente utilizado por los gobiernos y las agencias de investigación de fraude, ahora se conocerá como Coinbase Tracer, según el comunicado. En la versión actualizada, ahora rastreará las actividades de las entidades del mundo real para proporcionar puntajes de riesgo y alertas sobre criptoactivos y transacciones. El objetivo es reducir el fraude en todos los ámbitos al desmitificar los riesgos de la contraparte, dijo Coinbase en su comunicado.

Las nuevas herramientas se basan en la experiencia de Coinbase

Coinbase, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está presente en más de 100 mercados a nivel mundial, dijo que tiene una exposición sustancial al entorno regulatorio global que cambia rápidamente. A través de sus nuevas herramientas, quiere asegurarse de que todos participen de manera segura en el criptonegocio.

«Experimentar los desafíos del cumplimiento de las criptomonedas de primera mano ha llevado a nuestros equipos a crear un producto que estamos seguros de ofrecer a otras organizaciones escalables», dijo la compañía en su declaración.

Coinbase y el entorno regulatorio cambiante

El mes pasado, en cumplimiento de las nuevas regulaciones, Coinbase informó a sus clientes en Japón, Canadá y Singapur que deben proporcionar información adicional, como el nombre y la dirección, para enviar activos digitales a otra institución financiera o intercambio de criptomonedas.

A principios de este mes, Coinbase tuvo que suspender la opción de «depósito» tres días después de su lanzamiento en India. En el momento de su lanzamiento, Coinbase dijo que los inversores indios pueden depositar en moneda india a través de la Interfaz de pagos unificados (UPI). Pero los reguladores rechazaron el servicio de pagos minoristas instantáneos al intercambio, citando la falta de apoyo regulatorio para las criptomonedas en el país.