Cliente de Crypto.com cuyo socio recibió por error USD 10,5 millones recibió fianza
Jatinder Singh, el socio de 37 años de Thevamanogari Manivel, una mujer de Melbourne que recibió por error USD 10,5 millones en lugar de un reembolso de USD 100 del intercambio de activos digitales Crypto.com, obtuvo la libertad bajo fianza del Victorian Tribunal del condado.
Aunque el agente principal Conor Healy argumentó que se habían recuperado aproximadamente $7 millones y que Singh podía huir con el saldo pendiente, el juez Daniel Holding insistió en otorgarle la fianza.
La corte otorga fianza a Singh
Recuerde que un empleado del intercambio de Singapur envió accidentalmente el dinero a la cuenta bancaria de Manivel mientras procesaba un reembolso de $100 por la transacción criptográfica de Singh. Aunque el incidente ocurrió en mayo de 2021, Crypto.com lo descubrió siete meses después durante una auditoría en diciembre.
El intercambio luego se comunicó con Manivel en febrero de 2022 para solicitar un reembolso. Sin embargo, ya había movido $10,1 millones a una cuenta conjunta con Singh. La mujer también compró una lujosa casa de cinco dormitorios de $1,35 millones en Craigieburn para su hermana y gastó una suma significativa en arte, regalos, vehículos y muebles.
Finalmente, Manivel transfirió $4 millones a una cuenta en el extranjero a su nombre y $1 millón a una cuenta a nombre de Singh.
Como informó CryptoPotato en agosto, Crypto.com inició una batalla legal contra Manivel, buscando la devolución de los fondos gastados. Durante la audiencia judicial, Manivel afirmó que Singh le dijo que ganó el dinero en un concurso de Crypto.com, por lo que no devolvió los fondos.
Tanto Manivel como Singh se declararon inocentes de varios cargos presentados en su contra, y el primero salió bajo fianza en la audiencia de enjuiciamiento mientras que el segundo permaneció bajo custodia.
Juez dice que Singh no puede huir de Australia
Si bien las autoridades recuperaron $7,3 millones, quedan $3,1 millones pendientes, con $2,2 millones aún en la cuenta en el extranjero.
A pesar de la oposición del agente Healy y el fiscal Peter Botros, quienes argumentaron que era más fácil para Singh huir de Australia ya que no tenía trabajo, residencia estable ni familia antes de su arresto, el juez falló a favor de la fianza.
El juez Holding insistió en que Singh no podría huir del país ya que las condiciones de la fianza le obligarían a entregar su pasaporte.
La publicación El cliente de Crypto.com cuyo socio recibió por error 10,5 millones de dólares ha recibido una fianza apareció primero en CryptoPotato.
