‘Bitcoin King’ arrestado por presunta malversación de $ 300 millones

Un informe de Coindesk ha revelado que el ‘Rey de Bitcoin’ de Brasil, Claudio Oliveira, fue arrestado por supuestamente malversar $ 300 millones. Un comunicado de prensa oficial mostró que el resto se produjo después de que los agentes del orden llevaron a cabo una investigación de tres años. La policía había estado investigando la supuesta empresa fraudulenta fundada por Oliveira. Claudio Oliveira, presidente de Bitcoin Banco Group, es más conocido por el apodo de ‘El rey de Bitcoin’.

Esto se debe a que Oliveira fue una de las primeras personas en Brasil en compartir abiertamente sus ganancias de bitcoin con el mundo. La notoriedad que obtuvo de esto le valió el apodo de ‘El rey de Bitcoin’.

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Bitcoin Banco Group, una bolsa de corretaje brasileña, ha estado bajo investigación desde 2019 después de que la compañía afirmó que había perdido 7.000 bitcoins pertenecientes a inversores en un presunto pirateo. Bitcoin Blanco había conseguido que los inversores invirtieran con ellos prometiéndoles rendimientos exorbitantes. La primera señal de un mal plan. Luego comenzó a ser obvio que no eran legítimos cuando la empresa comenzó a impedir que los inversores pudieran retirar sus fondos con ellos.

El truco de Bitcoin

En 2019, la compañía informó que faltaban 7,000 bitcoins y, según los informes, habían solicitado la recuperación judicial con las autoridades. Se trataba de un acuerdo especial con las autoridades brasileñas a través del cual la empresa reorganizaría sus finanzas. Según los informes, habían hecho este movimiento en un esfuerzo por pagar a sus inversores y acreedores que habían perdido dinero en el supuesto ataque.

Pero no pasó mucho tiempo después cuando se descubrió que la empresa en realidad no había cumplido con las obligaciones que le fueron asignadas en el momento de la recuperación judicial. La empresa también había seguido ofreciendo contratos de inversión a inversores sin cumplir realmente con los reguladores del mercado.

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Nuevas investigaciones policiales revelaron que Oliviera había cometido un crimen similar en el pasado en los Estados Unidos.

Se había formado un grupo de trabajo llamado ‘Operación Daemon’ para investigar a Oliviera. No solo por los delitos relacionados con este, sino por otros delitos que incluyen malversación de fondos, lavado de dinero, delitos de quiebra y organización delictiva. El grupo de trabajo que constaba de 90 policías inició la investigación que resultaría ser un asunto de tres años.

El tribunal congeló las cuentas de Bitcoin Blanco Group luego de más de 200 demandas de inversores que habían perdido su dinero. El recuento oficial de inversores afectados por las acciones de la empresa se ha calculado en más de 20.000 inversores.

Los fondos de los inversores supuestamente se habían desviado de acuerdo con los intereses de Oliviera.

Arresto y cargos posteriores

Los informes de la policía muestran que Olivieria y sus asociados recibieron una orden de arresto preventivo, cuatro órdenes de arresto temporales y 22 órdenes de registro e incautación.

Una estimación realizada por el administrador económico judicial del proceso de recuperación judicial sitúa el monto adeudado por Bitcoin Blanco Group en R $ 1,5 mil millones. Con más de 7,000 acreedores a los que se les debe la cantidad indicada.

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‘Las órdenes judiciales cumplidas hoy tienen como objetivo no solo el cese de actividades delictivas’, decía el informe policial. Pero también en el esclarecimiento de la participación de todos los investigados en los delitos investigados. Así como el seguimiento de activos para posibilitar, incluso parcialmente, la reparación de los daños generados a las víctimas.

Los cargos presentados ante la empresa incluyen malversación de fondos, lavado de dinero, delitos de quiebra y organización delictiva.

Según la policía, la empresa había comenzado todas sus actividades fraudulentas en 2019. Este cronograma se obtuvo al revisar las quejas de los inversores, que habían comenzado en 2019.

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