Binance refuerza su equipo después de incorporar al ex agente del IRS a la cabeza de la división de inteligencia

• Binance recluta a un ex agente principal del IRS para dirigir su nueva agencia de inteligencia en un intento por mejorar el cumplimiento normativo.
• Tigran Gambaryan estuvo involucrado en la investigación de Silk Road que condujo al cierre de la mercado ilegal y la incautación de más de $ 1 mil millones en BTC.
• Binance ha estado bajo el escrutinio de los reguladores y se ha visto obligado a cesar sus operaciones en ciertas jurisdicciones.

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo ha creado una nueva división: Inteligencia e Investigaciones Globales y ha elegido a Tigran Gambaryan como su jefe. Gambaryan trabajó anteriormente en el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y aporta mucha experiencia a Binance.

Nueva división, nuevo jefe

A medida que los reguladores aprietan el lazo alrededor de Binance, el intercambio ha contratado los servicios de Tigran Gambaryan para pilotear los asuntos de la nueva división de inteligencia. Gambaryan asumirá el papel de vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales después de pasar 10 años como agente trabajando con el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU.

Como vicepresidente, Gambaryan trabajará con el director de seguridad de Binance, Jimmy Su, mientras se enfoca en «investigaciones internas y externas para prevenir amenazas y pérdidas financieras mientras continúa trabajando en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley y los reguladores de todo el mundo».

Hablando sobre su nuevo rol, Gambaryan señaló que «el cumplimiento es la primera línea de defensa» y se comprometió a «trabajar en estrecha colaboración con los colegas en cumplimiento para identificar a los delincuentes y remitirlos para su enjuiciamiento». Agregó además que el objetivo del nuevo departamento es «aumentar la confianza en las criptomonedas al establecer a Binance como el principal contribuyente en la lucha contra la trata de personas, el ransomware y el financiamiento del terrorismo».

En su puesto anterior en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), Gambaryan participó activamente en las investigaciones relacionadas con el hack de Mt Gox y jugó un papel integral en resolver el caso de Silk Road, un mercado de la web oscura que involucra el uso de criptomonedas.

Nueva estrategia de contratación de Binance

El problema con los reguladores parece ser el mayor desafío al que se enfrenta Binance en este momento y su CEO, Changpeng Zhao, ha dicho que los problemas regulatorios ocupan «el 80% o más» de su tiempo de trabajo. El intercambio ha sufrido cuellos de botella en el Reino Unido y Japón en los últimos meses y ha sido investigado en los EE. UU.

De acuerdo con el deseo de agradar a los reguladores, el intercambio ha adoptado la estrategia de contratar a ex funcionarios del gobierno para reforzar sus filas. Recientemente, el intercambio contrató a Greg Monahan, un ex investigador del Tesoro de los EE. UU. Para que se desempeñe como su Oficial de Lavado de Dinero Global, y a Aron Akbiyikian, ex agente del orden público para que se desempeñe como Director de Auditoría e Investigaciones.

Se espera que con estas nuevas contrataciones, el mayor intercambio de criptomonedas con volúmenes diarios de más de $ 10 mil millones esté un paso más cerca de lograr el cumplimiento normativo.