El intercambio de cifrado Binance está tomando más medidas en sus intentos de suavizar el mayor escrutinio regulatorio al contratar a un ex investigador del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y gurú del ciberdelito para liderar sus requisitos contra el lavado de dinero.
En un comunicado de prensa del miércoles, Binance anunció que Greg Monahan se unirá al intercambio como el nuevo oficial de informes de lavado de dinero global (GMLRO).
Monahan aporta 30 años de experiencia trabajando para el Tesoro de los Estados Unidos como miembro clave de la unidad de investigación criminal del IRS. Durante su mandato, supervisó varios delitos cibernéticos, lavado de dinero, terrorismo, impuestos y otras investigaciones relacionadas con delitos financieros.
Monahan reemplazará a Karen Leong, quien ha ocupado el puesto desde 2018. Sin embargo, Leong permanecerá en Binance como Director de Cumplimiento para construir relaciones más sólidas con los reguladores y las fuerzas del orden a nivel mundial.
«Mis esfuerzos se centrarán en expandir los programas internacionales de investigación y contra el lavado de dinero de Binance, así como en fortalecer las relaciones de la organización con los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo», dijo Monaham.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, postuló que el intercambio siempre ha tenido como objetivo salvaguardar los intereses de los usuarios y, por lo tanto, está «expandiendo nuestras capacidades para hacer de Binance y la industria en general un lugar seguro para todos los participantes». & nbsp;
En particular, esta no es la primera vez que Binance le da la bienvenida a un experto para liderar sus esfuerzos de informes de lavado de dinero. En marzo, el mayor intercambio de criptomonedas de la industria por volumen de operaciones nombró al exsecretario ejecutivo del GAFI Rick McDonell y al exjefe de la delegación canadiense ante el GAFI, Josee Nadeau, como asesores regulatorios y de cumplimiento. Como ex investigador del gobierno, CZ dice que Monahan «traerá una gran cantidad de experiencia en investigaciones y ALD a Binance».
El nombramiento de Monahan por Binance se produce en medio de una serie de disputas con organismos de control financieros internacionales del Reino Unido, Japón, Italia, Islas Caimán, Malasia, Tailandia y Singapur.
Más recientemente, el banco central holandés advirtió que el intercambio está ofreciendo servicios ilegales en el país. «Binance está proporcionando servicios de cifrado en los Países Bajos sin el registro legal requerido», decía el comunicado emitido hoy.
Para aliviar las preocupaciones regulatorias, Binance ha ampliado su equipo de cumplimiento internacional y su junta asesora en un 500%, según indicó el anuncio del miércoles. A principios de julio, el jefe de Binance reveló que el equipo buscaba obtener una licencia en todo el mundo y convertirse en una institución financiera. Dijo además que estaba dispuesto a dimitir como director ejecutivo si una persona con una sólida experiencia en materia de reglamentación estaba disponible para reemplazarlo.
El asediado intercambio también ha tomado varias medidas para apaciguar a los reguladores, como reducir el apalancamiento a 20 veces, lanzar una herramienta de informes de impuestos, eliminar las acciones tokenizadas de la lista, entre otros.
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