Binance anunció que ha evitado más de 2400 millones de dólares en pérdidas por posibles estafas y actividades fraudulentas que podrían haber afectado a más de 1,2 millones de usuarios de enero a julio de 2024 gracias a sus medidas de gestión de riesgos.
Según el comunicado de prensa oficial compartido con CryptoPotato, Binance emplea un motor de riesgo interno que proporciona monitoreo en tiempo real las 24 horas, los 7 días de la semana, utilizando una combinación de inteligencia artificial (IA) y revisiones manuales.
Este sistema permite que el intercambio de cifrado detecte con precisión y aborde rápidamente transacciones sospechosas, protegiendo a los usuarios en diversos sectores, como el comercio P2P, los pagos y los retiros de la red de cifrado. El motor de riesgos integra múltiples capas de controles para gestionar y mitigar el riesgo de forma eficaz. El informe también indicó que la señalización más frecuente de actividades sospechosas ocurre durante la fase de retiro de criptomonedas.
Este año, Binance habría evitado pérdidas por valor de 2.400 millones de dólares, de los cuales, más de 1.100 millones de dólares, o alrededor del 45 %, se atribuyeron a retiros relacionados con sospechas de estafas criptográficas.
Al comentar sobre el logro, el director de tecnología de Binance, Rohit Wad, dijo:
“Prevenir más de 2400 millones de dólares en pérdidas potenciales en tan solo siete meses es un testimonio de nuestro arduo trabajo y dedicación a lo largo de los años. Nos complace que nuestros esfuerzos estén ayudando a crear un ecosistema más seguro para los usuarios y continuaremos asumiendo nuestra responsabilidad como líder de la industria mejorando periódicamente nuestros sistemas y capacidades para adelantarnos a posibles amenazas”.
Este anuncio se produce poco después de otro informe que revela que el equipo de seguridad de Binance ha recuperado o congelado más de $73 millones en fondos de usuarios provenientes de ataques externos hasta el 31 de julio de este año. Curiosamente, esta cantidad supera los aproximadamente 55 millones de dólares recuperados a lo largo de 2023.
Richard Teng, director ejecutivo de Binance, notó recientemente un aumento significativo en las solicitudes de las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial. En lo que va de año, el intercambio de cifrado recibió 63.000 consultas de estas entidades en comparación con 58.000 en 2023. Este aumento ha llevado a Binance a impulsar sus esfuerzos de cumplimiento.
Como resultado, anticipa un aumento en el gasto relacionado con el cumplimiento más allá de los $158 millones gastados hace dos años. La empresa también planea contratar 1.000 nuevos empleados este año, centrándose principalmente en puestos de cumplimiento. Una parte importante de estas nuevas contrataciones se dedicará a ampliar el equipo de cumplimiento de 500 a 700 miembros para finales de 2024.
La publicación Binance evita $2.4 mil millones en pérdidas potenciales por estafas en 2024 apareció por primera vez en CryptoPotato.
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