Binance Australia ha sido dirigida a nombrar un auditor externo por el regulador anti-lavado de dinero (AML) del país.
El Centro de Informes y Análisis de Transacciones Australianos (AUSTRAC) dijo que ha identificado «preocupaciones serias» con los controles de financiamiento de AML y antiterrorismo (CTF) del intercambio criptográfico.
Austrac dijo que ha marcado las preocupaciones sobre la gobernanza AML/CTF de Binance basada en su alta facturación del personal y la falta de recursos locales y la supervisión de los gerentes senior.
«Hemos comprometido abiertamente y transparentemente con Austrac en los últimos meses y continúan valorando su guía, experiencia y supervisión», Matt Poblocki, gerente general de Binance de Binance de Binance y Newsand, según la orientación, según la experiencia, y la supervisión «, a Matt Poblocki, Gerente General de Binance de Binance y Newsalandia, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con la Australia, de acuerdo con la Australia, a la Australia. Informe Bloomberg. «Seguimos comprometidos a mantener los mejores estándares de cumplimiento de la clase y mejoraremos continuamente nuestras capacidades».
binance no respondió de inmediato a la solicitud de Coindesk de comentarios adicionales.
El imperio binance ha tenido una relación difícil con los reguladores a lo largo de los años. Una serie de organismos regulatorios emitieron advertencias sobre la autorización del intercambio (o falta de ella) para operar en 2021. Esto llegó a un punto crítico en 2024 cuando el fundador Changpeng «CZ» Zhao fue sentenciado a cuatro meses en la prisión federal de los Estados Unidos después de declararse culpable de violación de las leyes de lavado de dinero.
Austrac ha estado tratando de adoptar un enfoque proactivo para su supervisión de la industria de los activos digitales en los últimos meses, recientemente promulgando una serie de medidas sobre proveedores de cajeros automáticos criptográficos sobre las preocupaciones sobre su presunto uso para las estafas.
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