El cofundador y exdirector ejecutivo de Celsius Network, Alex Mashinsky, supuestamente se declaró inocente de las acusaciones de que él y su entidad defraudaron a los clientes a lo largo de los años e inflaron artificialmente el valor de CEL (el token nativo de la organización) .
El hombre, arrestado el 13 de julio, fue puesto en libertad con una fianza de $40 millones garantizada por su residencia en Manhattan, Nueva York.
Según numerosas fuentes, los agentes de las fuerzas del orden estadounidenses detuvieron a Mashinsky tras una investigación sobre el colapso del prestamista de criptomonedas Celsius Network, ahora en quiebra. Posteriormente, los magistrados estadounidenses lo acusaron de siete cargos penales, incluidos valores, productos básicos y fraude electrónico, y agregaron que estafó a los clientes y los engañó sobre el negocio de la empresa.
Además, los fiscales acusaron a Mashinsky y Roni Cohen-Pavon (CRO de Celsius) de manipular el precio de CEL para poder vender sus participaciones a un valor mayor.
“Mashinsky retrató a Celsius como un banco moderno donde los clientes podían depositar criptoactivos de manera segura y ganar intereses. En verdad, sin embargo, Mashinsky operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, tomando dinero de los clientes bajo pretextos falsos y engañosos y convirtiendo a los clientes en inversionistas involuntarios en un negocio mucho más riesgoso y mucho menos rentable que lo que Mashinsky había representado”, se lee en la acusación. /p>
El empresario se declaró inocente de los cargos. Además, su abogado, Jonathan Ohring, dijo que su cliente «niega con vehemencia las acusaciones» y «espera defenderse vigorosamente en los tribunales».
Más tarde, Mashinsky fue liberado con una fianza de $40 millones. Su residencia de alto nivel en Manhattan aseguró el financiamiento.
Su caso recuerda un poco al del ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried. Las autoridades permitieron que el estadounidense de 31 años viviera en la casa de sus padres bajo una fianza de $250 millones hasta el juicio el 2 de octubre.
Algunos de los principales reguladores financieros de los Estados también han insistido en que Mashinsky y su creación Celsius Network violaron las leyes.
Por un lado, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo con la empresa, insistiendo en que esta última pague la asombrosa cantidad de $4700 millones en multas por sus supuestas actividades fraudulentas.
“Celsius promocionó un nuevo modelo de negocio, pero se involucró en una estafa a la antigua. La acción de hoy que prohíbe a Celsius manejar el dinero de las personas y responsabilizar a sus ejecutivos debería dejar en claro que las tecnologías emergentes no están por encima de la ley”, agregó Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.
Sin embargo, el pago multimillonario se suspenderá temporalmente para que Celsius Network pueda devolver sus activos restantes a los consumidores en proceso de quiebra.
La FTC aclaró que Mashinsky y otros dos exejecutivos del criptoprestamista no han estado de acuerdo con los términos propuestos, lo que significa que el caso en su contra procederá en un tribunal federal.
La publicación que Alex Mashinsky publicó sobre un bono de $40 millones, niega las acusaciones de fraude (informe) apareció primero en CryptoPotato.
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