Las autoridades alemanas han cerrado 47 intercambios de criptomonedas que operaban en el país por supuestamente facilitar operaciones de lavado de dinero a gran escala para ciberdelincuentes.
Según una declaración oficial de la fiscalía principal de Frankfurt, la oficina alemana para la lucha contra los delitos en Internet y la oficina federal de policía criminal, estos intercambios permitieron deliberadamente a sus usuarios eludir las políticas Know You Customer (KYC).
La política KYC es un proceso de verificación que requiere que los usuarios de la plataforma envíen sus datos de identificación básicos. Sin embargo, dado que estos intercambios permitieron a los usuarios completar transacciones sin esta verificación, crearon un entorno propicio para que los ciberdelincuentes laven el producto de sus actividades ilegales con poco o ningún riesgo de ser procesados.
Algunos de los intercambios incautados incluyen Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com y Prostocash.com. La policía afirmó que los principales usuarios de estos intercambios incluyen grupos de ransomware, comerciantes de redes oscuras y operadores de redes de bots.
Las autoridades revelaron que se han apoderado de los servidores de estos 47 intercambios y actualmente están persiguiendo a sus usuarios criminales utilizando los detalles de las transacciones y las direcciones IP obtenidas de los servidores.
Cuando los usuarios visitan los sitios web de los intercambios incautados, son redirigidos inmediatamente a una página titulada «Operación Intercambio Final». Allí las autoridades envían una advertencia a los delincuentes, afirmando que el anonimato que les prometieron los intercambios es falso.
La advertencia dice:
Hemos encontrado sus servidores y los hemos confiscado: servidores de desarrollo, servidores de producción y servidores de respaldo. Tenemos sus datos y, por lo tanto, tenemos sus datos. Transacciones, datos de registro, direcciones IP… Comienza nuestra búsqueda de rastros. Nos vemos pronto.
Ninguno de los ciberdelincuentes ha sido arrestado, ya que las autoridades alemanas señalaron que la mayoría de los perpetradores residen en países que podrían ofrecerles protección.
“Dado que los ciberdelincuentes a menudo residen en el extranjero y son tolerados o incluso protegidos por algunos países, a menudo permanecen inaccesibles para las autoridades alemanas”, dijeron.
Sin embargo, las autoridades siguen confiando en que los amplios datos de usuarios y transacciones obtenidos de los exchanges incautados serán útiles durante las investigaciones en curso.
Aun así, los operadores de las bolsas incautadas se enfrentan a graves cargos legales, incluido el lavado de dinero y la operación de plataformas comerciales ilegales en virtud de los artículos 127 y 261 del Código Penal alemán (StGB). Los operadores se enfrentarán a penas de prisión de varios años si son declarados culpables de estos cargos.
La represión en curso pone de relieve el compromiso del gobierno alemán de desmantelar la infraestructura de los ciberdelincuentes en el criptoespacio. Las autoridades del país habían descargado a principios de este año más de 3 mil millones de dólares en BTC confiscados.
La publicación Alemania cierra 47 intercambios de cifrado por actividades de lavado de dinero apareció por primera vez en CryptoPotato.
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